公司治理概要

       一、近3年股東大會主要決議

     
       (一)2019年度公司股東大會主要決議

       1、2019年3月22日,公司在北京市西城區太平橋大街豐匯園11號樓豐匯時代大廈召開2019年度股東大會,出席本次會議的股東代表4人,持有公司股份的100%。會議由出席會議的股東所持表決權的100%審議并通過了《關于批準公司2018年度財務決算方案的議案》、《關于批準公司董事會2018年度工作報告的議案》、《關于批準公司監事會2018年度工作報告的議案》、《關于批準公司獨立董事2018年度盡職報告的議案》、《關于批準公司董事2018年度盡職報告的議案》、《關于批準公司監事2018年度盡職報告的議案》、《關于批準公司2018年度關聯交易管理制度執行情況及關聯交易情況報告的議案》和《關于批準公司2019年度經營計劃和財務預算方案的議案》等議案。

       2、2019年9月20日,公司在北京市西城區太平橋大街豐匯園11號樓豐匯時代大廈召開2019年第一次臨時股東大會,出席本次會議的股東代表4人,持有公司股份的100%。會議由出席會議的股東所持表決權的100%審議并通過了《關于更換公司第三屆董事會董事的議案》。

       3、2019年12月30日,公司在北京市西城區太平橋大街豐匯園11號樓豐匯時代大廈召開2019年第二次臨時股東大會,出席本次會議的股東代表5人,持有公司股份的100%。會議由出席會議的股東所持表決權的100%審議并通過了《關于批準高興華先生辭去公司董事職務的議案》、《關于批準董清秀先生辭去公司監事職務的議案》和《關于續聘公司2019年度會計師事務所的議案》等議案。

       (二)2018年度公司股東大會主要決議

       1、2018年3月6日,公司在北京市西城區太平橋大街豐匯園11號樓豐匯時代大廈召開二〇一八年第一次臨時股東大會,出席本次會議的股東代表4人,持有公司股份的100%。會議由出席會議的股東所持表決權的100%審議并通過了《關于更換公司第三屆董事會董事的議案》、《關于修改<中國人民健康保險股份有限公司章程>的議案》、《關于修改<中國人民健康保險股份有限公司股東大會議事規則>的議案》、《關于修改<中國人民健康保險股份有限公司董事會議事規則>的議案》、《關于修改<中國人民健康保險股份有限公司監事會議事規則>的議案》、《關于批準劉念東先生辭去公司監事職務的議案》和《關于選舉周建罡先生為公司監事的議案》等議案。

       2、2018年3月22日,公司在北京市西城區太平橋大街豐匯園11號樓豐匯時代大廈召開二〇一八年度股東大會,出席本次會議的股東代表4人,持有公司股份的100%。會議由出席會議的股東所持表決權的100%審議并通過了《關于批準公司2017年度財務決算方案的議案》、《關于批準公司董事會2017年度工作報告的議案》、《關于批準公司監事會2017年度工作報告的議案》、《關于批準公司獨立董事2017年度盡職報告的議案》、《關于批準公司董事2017年度盡職報告的議案》、《關于批準公司監事2017年度盡職報告的議案》、《關于批準公司2017年度關聯交易管理制度執行情況及關聯交易情況報告的議案》、《關于續聘公司2018年度會計師事務所的議案》和《關于批準公司2018年度經營計劃和財務預算方案的議案》等議案。

       3、2018年6月28日,公司在北京市西城區太平橋大街豐匯園11號樓豐匯時代大廈召開二〇一八年第二次臨時股東大會,出席本次會議的股東代表5人,持有公司股份的100%。會議由出席會議的股東所持表決權的100%審議并通過了《關于修訂<中國人民健康保險股份有限公司董事會議事規則>的議案》。

       (三)2017年度公司股東大會主要決議

       1、2017年1月17日,公司在北京市西城區太平橋大街豐匯園11號樓豐匯時代大廈召開二〇一七年第一次臨時股東大會,出席本次會議的股東代表4人,持有公司股份的100%。會議由出席會議的股東所持表決權的100%審議并通過了《關于批準公司發行人民幣資本補充債券的議案》。

       2、2017年3月23日,公司在北京市西城區太平橋大街豐匯園11號樓豐匯時代大廈召開二〇一七年度股東大會,出席本次會議的股東代表4人,持有公司股份的100%。會議由出席會議的股東所持表決權的100%審議并通過了《關于批準公司2016年度財務決算和利潤分配方案的議案》、《關于批準公司董事會2016年度工作報告的議案》、《關于批準公司監事會2016年度工作報告的議案》、《關于批準公司獨立董事2016年度盡職報告的議案》、《關于批準公司董事2016年度盡職報告的議案》、《關于批準公司董事2016年度關聯交易管理制度執行情況及關聯交易情況報告的議案》、《關于續聘公司2017年度會計師事務所的議案》和《關于更換公司監事的議案》等議案。

       3、2017年5月8日,公司在北京市西城區太平橋大街豐匯園11號樓豐匯時代大廈召開二〇一七年第二次臨時股東大會,出席本次會議的股東代表5人,持有公司股份的100%。會議由出席會議的股東所持表決權的100%審議并通過了《關于批準公司2017年度經營計劃和財務預算方案的議案》。

       4、2017年12月21日,公司在北京市西城區太平橋大街豐匯園11號樓豐匯時代大廈召開二〇一七年第三次臨時股東大會,出席本次會議的股東代表4人,持有公司股份的100%。會議由出席會議的股東所持表決權的100%審議并通過了《關于更換公司第三屆董事會董事的議案》、《關于調整公司2017年度經營計劃和財務預算方案的議案》、《關于批準李玲女士辭去公司第三屆董事會獨立董事職務的議案》和《關于選舉趙欣女士為公司第三屆董事會獨立董事的議案》等議案。

       二、董事簡歷及其履職情況

       董事長

       繆建民,中國共產黨第十九屆中央委員會候補委員,經濟學博士,高級經濟師。2017年4月任中國人民保險集團股份有限公司執行董事、副董事長、總裁,2018年1月任董事長至今(不再擔任副董事長、總裁職務)。2005年12月至2013年10月任中國人壽保險(集團)公司副總裁,2013年10月至2017年4月任中國人壽保險(集團)公司副董事長、總裁;其間,2005年12月至2017年4月兼任中國人壽資產管理有限公司董事、2005年12月至2013年12月兼任董事長,2008年10月至2017年4月兼任中國人壽保險股份有限公司非執行董事,2013年3月至2015年4月兼任中保大廈有限公司董事長,2014年4月至2017年4月兼任中國世貿投資有限公司董事、中國國際貿易中心有限公司董事,2017年3月至2017年4月兼任中國人壽養老保險股份有限公司董事長。繆先生目前在中國社會科學院擔任博士生導師,在清華大學五道口金融學院、北京大學及中央財經大學等學校擔任碩士生導師。2018年3月至今任中國人民健康保險股份有限公司董事長。

       繆先生誠信、勤勉、認真地履行有關法律法規和《公司章程》規定的職責以及義務,努力發揮所長,積極參與公司治理、經營決策等工作,切實維護股東、公司、員工的合法權益,為公司取得的各項成績做出了重要貢獻。

       副董事長

       華山,博士研究生學歷,管理學博士,高級經濟師,本公司副董事長。華先生于一九八四年加入中國人民保險公司,歷任中國人民保險公司無錫分公司副總經理、江蘇省分公司總經理助理、人保財險江蘇省分公司總經理助理、副總經理兼南京市分公司總經理、江蘇省分公司總經理,人保財險總裁助理、副總裁、執行董事。華先生在中國保險行業擁有三十五年經營管理工作的豐富經驗。

       華山董事的任職資格尚需獲得中國銀保監會的核準。

       董事

       馮祥英,經濟學博士,高級經濟師。現任中國人民健康保險股份有限公司副總裁。曾任中國青少年研究中心青年研究所實習研究員,團中央宣傳部科員,中國青少年研究中心青年研究所助理研究員、團學研究所所長助理、培訓部負責人、培訓中心常務副主任、培訓中心主任,中國銀河證券有限責任公司團委書記(副總經理級)、扶貧工作小組副組長、機構客戶部副總經理,中國人壽保險股份有限公司陜西省分公司副總經理,中國人民人壽保險股份有限公司陜西省分公司總經理。2013年9月至2015年1月掛任廣西省玉林市市委常委、副市長。2016年9月至今出任本公司執行董事。

       馮先生誠信、勤勉、認真履行有關法律法規和《公司章程》規定的職責以及義務,努力發揮所長,積極參與公司治理、經營決策等工作,切實維護股東、公司、員工的合法權益,為公司取得的各項成績做出了重要貢獻。

       林竹(女),商學碩士。現任首都機場集團公司經營管理部副總經理。曾在北京宏棉實業有限責任公司、北京國富投資管理有限公司資產管理部工作。2016年9月至今出任本公司非執行董事。

       林女士誠信、勤勉、認真地履行有關法律法規和《公司章程》規定的職責以及義務,努力發揮所長,積極參與公司治理、經營決策等工作,切實維護股東、公司、員工的合法權益,為公司取得的各項成績做出了重要貢獻。

       獨立董事

       王福家,法學本科學歷,高級公證員,律師。現任北京天馳君泰律師事務所律師。曾任中國法律服務(香港)有限公司副董事長、副總經理,中國公證協會會長。2016年9月至今出任本公司獨立董事。

       王先生誠信、勤勉、認真地履行有關法律法規和《公司章程》規定的職責以及義務,努力發揮所長,積極參與公司治理、經營決策等工作,充分表達獨立意見,切實維護股東的合法權益,為公司取得的各項成績做出了重要貢獻。

       曹建海,經濟學博士,研究員(正高級)。現任中國社會科學院工業經濟研究所研究員,同時兼任中國社會科學院研究生院工業經濟系教授、博士生導師,中國社會科學院國際投資研究中心學術委員會副主任、中國城市發展研究會特邀理事、英文學術期刊《The Chinese Economy》編委等職務。曾任中國社會科學院工業經濟研究所投資與市場研究室主任。2016年9月至今出任本公司獨立董事。

       曹先生誠信、勤勉、認真地履行有關法律法規和《公司章程》規定的職責以及義務,努力發揮所長,積極參與公司治理、經營決策等工作,充分表達獨立意見,切實維護股東的合法權益,為公司取得的各項成績做出了重要貢獻。

       趙欣(女),管理學博士。現任中央財經大學會計學院講師。曾在中洲會計師事務所工作,曾擔任澳大利亞墨爾本皇家理工大學訪問學者。2018年6月至今出任本公司獨立董事。

       趙女士誠信、勤勉、認真地履行有關法律法規和《公司章程》規定的職責以及義務,努力發揮所長,積極參與公司治理、經營決策等工作,充分表達獨立意見,切實維護股東的合法權益,為公司取得的各項成績做出了重要貢獻。

       三、監事簡歷及其履職情況

       監事

       周建罡,法律碩士,經濟師職稱。現任人保投資控股有限公司總裁助理兼戰略發展部總經理。曾任人保投資控股有限公司資產經營部總經理、人保投資控股有限公司總裁助理兼資產經營部總經理。2018年10月至今任中國人民健康保險股份有限公司監事。

        周先生按照《公司法》和《公司章程》的有關規定,遵守誠信原則,認真履行監督職責,有效維護了股東、公司、員工的合法權益。

      李鐵鋼,法學碩士,律師。現任公司風險管理部總經理。曾任工商銀行北京市分行法律事務部總經理。2009年4月至今任公司職工監事。

       李先生按照《公司法》和《公司章程》的有關規定,遵守誠信原則,認真履行監督職責,有效維護了股東、公司、員工的合法權益。

       四、高級管理人員簡歷、職責及其履職情況

      華山,博士研究生學歷,管理學博士,高級經濟師,本公司總裁。華先生于一九八四年加入中國人民保險公司,歷任中國人民保險公司無錫分公司副總經理、江蘇省分公司總經理助理、人保財險江蘇省分公司總經理助理、副總經理兼南京市分公司總經理、江蘇省分公司總經理,人保財險總裁助理、副總裁、執行董事。華先生在中國保險行業擁有三十五年經營管理工作的豐富經驗。

       華山總裁的任職資格尚需獲得中國銀保監會的核準。

      馮祥英,經濟學博士,高級經濟師。2009年3月至今任公司副總裁,2018年10月至今兼任公司合規負責人。曾任中國青少年研究中心青年研究所實習研究員,團中央宣傳部科員,中國青少年研究中心青年研究所助理研究員、團學研究所所長助理、培訓部負責人、培訓中心常務副主任、培訓中心主任,中國銀河證券有限責任公司團委書記(副總經理級)、 扶貧工作小組副組長、機構客戶部副總經理,中國人壽保險股份有限公司陜西省分公司副總經理,中國人民人壽保險股份有限公司陜西省分公司總經理。2013年9月至2015年1月掛任廣西省玉林市市委常委、副市長。

       馮先生誠信、勤勉、認真地履行有關法律法規和《公司章程》規定的職責以及義務,努力發揮所長,分管法律合規部、風險管理部、教育培訓部,切實維護股東、公司、員工的合法權益,為公司取得的各項經營成績做出了重要貢獻。

       錢曉勤,金融學碩士,高級經濟師。2019年8月至今任公司紀委書記。1996年9月至2003年6月歷任中國人民保險公司湖北省分公司國際部副總經理、貨運船舶保險處副處長(主持工作)、處長。2003年7月至2007年7月任中國人民財產保險股份有限公司湖北分公司副總經理。2007年8月至2019年7月歷任中國人民人壽保險股份有限公司湖北省分公司主要負責人、總經理,中國人民人壽保險股份有限公司總裁助理,副總裁,紀委書記。

       錢女士誠信、勤勉、認真地履行有關法律法規和《公司章程》規定的職責以及義務,努力發揮所長,分管紀檢監察部/巡視辦公室、審計部/監事會辦公室,切實維護股東、公司、員工的合法權益,為公司取得的各項經營成績做出了重要貢獻。

       伍立平,管理學碩士,高級經濟師。2017年7月至今任公司副總裁。曾任中國人民人壽保險股份有限公司資深專家、運營總監兼湖南省分公司總經理,中美國際保險銷售服務有限責任公司總裁。

       伍先生誠信、勤勉、認真地履行有關法律法規和《公司章程》規定的職責以及義務,努力發揮所長,分管團體保險部、個人保險部、銀行保險部、健康管理部、信息技術部,切實維護股東、公司、員工的合法權益,為公司取得的各項經營成績做出了重要貢獻。

       胡占民,工商管理碩士,高級經濟師。2017年7月至今任公司副總裁。2009年12月至2017年5月任中國人民健康保險股份有限公司遼寧分公司總經理,2013年9月任中國人民健康保險股份有限公司資深專家,2016年5月至2017年10月任中國人民健康保險股份有限公司北京分公司總經理。

       胡先生誠信、勤勉、認真地履行有關法律法規和《公司章程》規定的職責以及義務,努力發揮所長,協助華山同志分管人力資源部/黨委組織部,分管產品開發部、社會保險部、稅優保險部,聯系機關黨委、團委,切實維護股東、公司、員工的合法權益,為公司取得的各項經營成績做出了重要貢獻。

       武軍,經濟學碩士,2020年4月至今任本公司副總裁。曾任人保金融服務有限公司財務總監。

       武先生誠信、勤勉、認真地履行有關法律法規和《公司章程》規定的職責以及義務,努力發揮所長,分管計劃財務部、精算部、投資管理部,切實維護股東、公司、員工的合法權益,為公司取得的各項經營成績做出了重要貢獻。

       李曉峰,大學學歷。2017年7月至今任公司總裁助理。2010年8月至2015年4月任中國人民健康保險股份有限公司云南分公司總經理。2013年9月任中國人民健康保險股份有限公司資深專家,2015年4月至2017年7月任中國人民健康保險股份有限公司社會保險部總經理,2016年9月至2017年8月任中國人民健康保險股份有限公司湖北分公司總經理。

       李先生誠信、勤勉、認真地履行有關法律法規和《公司章程》規定的職責以及義務,努力發揮所長,協助華山同志分管戰略發展部,分管互動管理部、運營管理部、客戶服務部,切實維護股東、公司、員工的合法權益,為公司取得的各項經營成績做出了重要貢獻。

      徐偉成,歷史學學士,高級政工師。2017年7月至今任公司總裁助理。曾任中國人民健康保險股份有限公司辦公室/董事會辦公室副總經理、總經理。

       徐女士誠信、勤勉、認真地履行有關法律法規和《公司章程》規定的職責以及義務,努力發揮所長,分管辦公室/董事會辦公室/黨委辦公室/黨委宣傳部、電子商務部,聯系人民健康網,切實維護股東、公司、員工的合法權益,為公司取得的各項經營成績做出了重要貢獻。

       溫家振,理學碩士,中國精算師。2018年6月至今任公司總精算師。2017年8月至今任中國人民健康保險股份有限公司精算部總經理,2017年12月至2018年3月任中國人民健康保險股份有限公司精算臨時負責人。曾任英大泰和人壽保險股份有限公司財務會計部副總經理、精算與產品開發部副總經理。

       溫先生誠信、勤勉、認真地履行有關法律法規和《公司章程》規定的職責以及義務,努力發揮所長,切實維護股東、公司、員工的合法權益,為公司取得的各項經營成績做出了重要貢獻。

       五、公司部門設置情況



       六、實際控制人及其控制本公司情況的簡要說明

      中國人民保險集團股份有限公司持有本公司69.32%的股份,為本公司控股股東;中華人民共和國財政部持有中國人民保險集團股份有限公司60.84%的股份,為中國人民保險集團股份有限公司控股股東、本公司實際控制人。

       七、持股比例在5%以上的股東及其持股情況

       中國人民保險集團股份有限公司     持股比例69.32%。
       中國人民財產保險股份有限公司     持股比例24.73%。

        


         (上述信息更新時間:2020年04月27日)

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